Sau hơn 8 tháng điều tra làm rõ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng công nghệ tin học giải mã các vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao kết hợp cùng các thông tin do Chodientu.vn và Nganluong.vn cung cấp, các trinh sát viên đội 14 đã phát hiện ra đối tượng lừa đảo trên mạng internet là Hoàng Thế Anh, sinh năm 1987 có hộ khẩu th­ường trú tại Xóm Mới, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên, hiện trú tại số 2 ngõ 108G Hoàng Quốc Việt, Cổ nhuế, Từ Liêm, Hà Nội và là sinh viên khoa tin tr­ường trung cấp luyện kim Thái Nguyên (khoá học 2005-2007). Đối t­ượng này đã từng có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản.

Qua quá trình đấu tranh, khai thác Hoàng Thế Anh thừa nhận trong quá trình lên mạng internet, Thế Anh lợi dụng kẽ hở của các giao dịch mua bán, đấu giá trên mạng internet, lợi dụng vai trò trung gian giữa ngư­ời mua và ngư­ời bán để lừa đảo chiếm đoạt đ­ược tài sản nên đã nảy ra ý định đen tối. Bước đầu PC45 đã xác minh Thế Anh gây ra bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng internet trong khoảng thời gian từ đầu năm 2010.

Một số hoạt động lừa đảo điển hình

Khoảng tháng 8/2010, Thế Anh lập nick shopzinzin với hòm thư: shopzinzin@yahoo.com.vn trên trang web chodientu, đồng thời lập tiếp một nick thuonggianet và hòm thư thuonggianet@yahoo.com.vn với tên là Nguyễn Đức Kiên. Sau đó Thế Anh vào nick shopzinzin đăng đấu giá sản phẩm laptop/may-laptop">laptop Apple Macbook, đồng thời dùng nick thuonggianet vào tham gia đấu giá với giá là 16 triệu đồng và dùng nick này đăng bán lại sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Hương (trú tại : 92 trần Bình Trọng, P. Thành Công, TP Buôn Mê Thuột, Đắclak), có hòm thư là huongnt_92@yahoo.com.vn mua lại. Thế Anh đã yêu cầu chị Hương chuyển tiền vào tài khoản Nguyễn Đức Kiên, STK : 0106850220 tại ngân hàng Đông Á. Chị Hương tin tưởng đã chuyển tiền vào tài khoản này và bị Thế Anh chiếm đoạt.

Tiếp đến tháng 9/2010, Thế Anh đã dung hòm thư điện tử của mình với tên là vn0247@yahoo.com.vn trên trang web chodientu.vn để rao bán máy tính sách tay Lenovo Y550P, với giá 12,5 triệu đồng. Ngày 21/09/2010, anh Phạm Thành Đạt (SN: 1986, trú tại Ngõ 9 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa) đã sử dụng hòm thanhdat00000000 @yahoo.com để đấu giá chiếc máy tính sách tay Lenovo này với giá 10 triệu đồng và đã thắng. Anh đã giao dịch với Thế Anh qua 2 hòm thư­vn0247@yahoo.com.vn, thietkethegioi_2611 và số điện thoại 01885124508. Sau đó, Thế Anh hướng dẫn anh Đạt chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Sơn (theo số tài khoản 0491001714638) tại ngân hàng công thư­ơng Việt Nam. Sau khi anh Đạt chuyển tiền thanh toán 10 triệu đồng, Thế Anh đã nhờ anh Sơn rút hộ tiền chuyển cho mình rồi chiếm đoạt. Số tiền này Thế Anh khai đã ăn tiêu một mình hết.

Tại cơ quan điều tra anh Nguyễn Tiến Sơn (SN : 1986, trú tại Th­ợng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội, chủ tài khoản số 0491001714638) khai nhận: mình có quen một ngư­ời có tên là Thế Anh, quê tại Thái Nguyên thông qua mạng Internet, có nick chat yahoo là theanhmlm, khoảng cuối tháng 9/2010, Thế Anh hỏi mư­ợn tài khoản của anh Sơn để gửi tiền vào. Ngay sau khi bạn Thế Anh gửi tiền vào tài khoản của anh Sơn, Thế Anh đã đến gặp anh Sơn để lấy số tiền 10.000.000đ trên.

Cũng trong tháng 9/2010, Thế Anh lập một nick tranhanhpc và nick ưtGsvip007@gmail.com , số điện thoại 0923513078 trên trang chodientu và lập chương trình đấu giá laptop/may-laptop">laptop Macbook. Anh Lâm Hoàng Thanh (trú tại : P.4 Q.8, TP Hồ Chí Minh) đã thắng đấu giá với số tiền 23 triệu đồng. Thế Anh yêu cầu anh Thanh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nhưng anh Thanh không đồng ý. Do vậy, Thế Anh lên mạng và mạo danh là anh Thanh đặt mua 2 chiếc máy tính để bàn của anh Nguyễn Đình Nghĩa (SN: 1986, trú tại: số 27/9 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) với giá 23 triệu đồng. Sau đó Thế Anh yêu cầu anh Thanh chuyển tiền vào tài khoản của anh Nghĩa trên trang web Ngân lượng.vn. Sau khi anh Thanh chuyển tiền xong, Thế Anh đã hẹn anh Nghĩa giao 2 chiếc máy tính ở Ngã Tư Sở. Thế Anh đã rao và bán 2 chiếc máy tính này trên mạng với giá 12 triệu đồng/2 cái.

Tiếp tục kịch bản cũ, tháng 10/2010, Thế Anh đã lấy được 4 chiếc điện thoại NoKia và mang bán cho 1 cửa hàng mua bán điện thoại trên đ­ường Cổ Nhuế với giá 15 triệu đồng.

Thói quen người dùng tiếp tay cho tội phạm

Theo đại diện từ Đội Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Đội 14) - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (Phòng PC 45), mặc dù thủ đoạn này không mới nhưng chiêu thức lừa đảo của các đối tượng này ngày càng tinh vi hơn. Đối tượng sử dụng kẽ hở từ tâm lý mua bán nhẹ dạ cả tin và thói quen online mua hàng nhưng thích thanh toán bằng tiền mặt của người dân khi tham gia mua bán trên mạng.

Các hoạt động lừa đảo tương tự diễn ra tại nhiều sàn giao dịch thương mại khác nhau. Vấn đề là không phải sàn giao dịch hay các website mua bán trên mạng nào cũng có các biện pháp bảo vệ người mua hay chủ động, tích cực với các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia như sàn Chodientu.vn. Nếu có vấn đề xảy ra thì bị hại cũng phần lớn chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, không biết kêu ai và thực tế cũng khó mà được bảo vệ. Có hàng nghìn người mua bán online nếu có thiệt thòi thì cũng chị biết âm thầm chịu đựng.

Cũng theo vị đại diện này, mua bán trên mạng bên cạnh sự nhanh chóng, tiện lợi, còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, ngoài những nguy cơ từ sản phẩm thì thanh toán là rào cản lớn nhất đối với người mua hàng online. Đã có quá nhiều bài học từ các vụ lừa đảo liên quan đến thanh toán khi mua hàng qua mạng, do đó người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình bằng cách chọn mua sản phẩm tại các website có tích hợp cổng thanh toán trực tuyến và chọn chế độ thanh toán tạm giữ để bảo đảm tiền sẽ được đóng băng tại tài khoản Nganluong.vn đến tận khi nhận được hàng đúng theo yêu cầu mới chuyển tiền. Bản thân các doanh nghiệp, người kinh doanh nhỏ lẻ hiện nay cũng chủ động liên kết và tích hợp các công cụ thanh toán trực tuyến tại website của mình nhằm bảo vệ tối quyền lợi và sự an toàn của khách hàng.

Chương trình Người bán đảm bảo sẽ bồi thường số tiền trong trường hợp người mua gặp rủi ro.

Hiện nay, trên một số website bán hàng trực tuyến đã thực hiện mua bảo hiểm cho người mua với tên gọi “Người bán đảm bảo”. Theo đó khách hàng có thể nhận diện được các doanh nghiệp uy tín một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng hoàn toàn yên tâm vì nếu gặp rủi ro thì đã có nganluong.vn đứng ra hoàn lại số tiền đã mất. Người bán đảm bảo giúp khách hàng nhận diện website bán hàng an toàn.