ảnh minh họa
Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới
Kẻ lừa đảo trên mạng Hoàng Thế Anh vừa bị Công an TP. Hà Nội bắt… Sáng nay
(24/12/2010), phóng viên TGVT có buổi làm việc với đại diện Đội 14, PC 45, Công
an TP. Hà Nội để tìm hiểu các thủ đoạn của Thế Anh.
Theo đó, Thế Anh đã lợi dụng vai trò trung gian giữa người bán và người mua
khi mua bán trên mạng để lừa đảo. Một trong những "e;chiêu"e; mà Thế Anh thường
sử dụng là đăng kí tài khoản trên các trang web thương mại điện tử, rao bán đấu
giá MTXT, ĐTDĐ đời cao với giá rẻ nhằm thu hút nhiều người tham gia đấu giá. Khi
người thắng đấu giá chuyển tiền, Thế Anh nhận tiền nhưng không chuyển hàng.
Một thủ đoạn khác là, sau khi có người (tạm gọi là A) thắng đấu giá món đồ
của Thế Anh rao, Thế Anh lại mạo danh A lên mạng đặt mua MTXT, ĐTDĐ… của một
người khác (tạm gọi là B), với số tiền bằng số tiền A đấu giá thắng. Sau đó, Thế
Anh yêu cầu A chuyển tiền đấu giá vào tài khoản của B để được nhận hàng đã đấu
giá. Khi B nhận được tiền, Thế Anh chủ động đến nhận món hàng mà anh ta đã mạo
danh A để mua từ B, rồi mang đi bán.
Theo đại diện Phòng PC 45, chiêu lừa này của Thế Anh không mới. Đầu năm 2010,
một kẻ lừa đảo tên Trần Đức Thiện cũng đã thực hiện thành công chiêu này trên
diễn đàn handheld.com.vn.
Những vụ lừa tinh vi của Thế Anh
Cơ quan điều tra cho biết, Thế Anh khai đã thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên website mua bán www.chodientu.vn.
Vụ đầu tiên vào khoảng tháng 8/2010, Thế Anh lập nick shopzinzin trên trang
web chodientu, đồng thời lập tiếp một nick thuonggianet với tên là Nguyễn Đức
Kiên. Sau đó Thế Anh vào shopzinzin đăng đấu giá laptop
Apple Macbook, đồng thời dùng nick thuonggianet vào tham gia đấu giá với giá là
16 triệu đồng và dùng nick này đăng bán lại sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Hương có
hòm thư là huongnt_92@... đã mua lại. Thế Anh yêu cầu chị Hương chuyển tiền vào
tài khoản Nguyễn Đức Kiên, STK: 0106850220 tại Ngân hàng Đông Á. Chị Hương tin
tưởng nên chuyển tiền vào tài khoản này và bị Thế Anh chiếm đoạt.
Tiếp đến tháng 9/2010, Thế Anh dùng hòm thư điện tử vn0247@yahoo.com.vn để
rao bán MTXT Lenovo Y550P, với giá 12,5 triệu đồng trên trang chodientu.vn. Anh
Phạm Thành Đạt (hòm thư thanhdat00000000...) thắng đấu giá chiếc MTXT này với
giá 10 triệu đồng. Thế Anh hướng dẫn anh Đạt chuyển tiền thanh toán vào tài
khoản của anh Nguyễn Tiến Sơn (theo số tài khoản 0491001714638) tại Ngân hàng
Công Thương Việt Nam. Sau khi anh Đạt chuyển tiền thanh toán 10 triệu đồng, Thế
Anh đã nhờ anh Sơn rút hộ tiền chuyển cho mình rồi chiếm đoạt. Tại cơ quan điều
tra, anh Nguyễn Tiến Sơn xác nhận có chuyện như vậy, nhưng anh cũng chỉ quen
biết Thế Anh qua Internet.
Cũng trong tháng 9/2010, Thế Anh lập một nick tranhanhpc và nick
ưtGsvip007@gmail.com trên trang chodientu và đăng đấu giá MTXT Macbook. Anh Lâm
Hoàng Thanh (trú tại : P.4 Q.8, TP.HCM) đã thắng đấu giá với số tiền 23 triệu
đồng. Thế Anh yêu cầu anh Thanh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nhưng anh
Thanh không đồng ý. Tiếp đến, Thế Anh lên mạng và mạo danh anh Thanh đặt mua 2
chiếc máy tính để bàn của anh Nguyễn Đình Nghĩa (Hà Nội) với giá 23 triệu đồng.
Sau đó Thế Anh yêu cầu anh Thanh chuyển tiền vào tài khoản của anh Nghĩa trên
trang web nganluong.vn. Sau khi anh Thanh chuyển tiền xong, Thế Anh hẹn anh
Nghĩa giao 2 chiếc máy tính, rồi mang bán với giá 12 triệu đồng/2 cái.
Tiếp tục kịch bản cũ, tháng 10/2010, Thế Anh tiếp tục lập nick Dangkhoashop
trên trang web chodientu để đăng đấu giá một chiếc laptop.
Anh Phạm Văn Hùng (Đồng Nai) đã thắng đấu giá với giá 13,8 triệu đồng. Thế Anh
yêu cầu anh Hùng chuyển tiền trực tiếp nhưng anh Hùng không đồng ý. Thế Anh bèn
mạo danh anh Hùng đặt mua của anh Trần Công Thành 2 chiếc điện thoại nokia X6
với giá 13 triệu đồng. Sau đó Thế Anh yêu cầu anh Hùng chuyển tiền vào tài khoản
Ngân Lượng của anh Thành.
Tiếp đó, Thế Anh lừa anh Bùi Hữu Tân (Quảng Ninh) chuyển hơn 15 triệu đồng
vào tài khoản Ngân Lượng của anh Thành để đặt mua tiếp 2 chiếc điện thoại Nokia
X6. Sau khi anh Hùng và Tân chuyển tiền, Thế Anh đã ra cửa hàng anh Thành để lấy
4 chiếc điện thoại Nokia này và mang bán.
Cảnh giác cách nào?
Để tránh bị lừa như những trường hợp nêu trên, các chuyên gia về phòng chống
tội phạm khuyên những ai tham gia mua bán trên mạng nên tuân theo quy trình
thanh toán trực tuyến, đặc biệt một số công cụ thanh toán trung gian hiện có
thêm tính năng “thanh toán tạm giữ” (khi người mua nhận được hàng đúng mô tả,
bên thanh toán trung gian mới chuyển tiền cho người bán).
Ngoài ra, các trang web mua bán online cũng có chế độ “đánh giá thành viên”.
Vì vậy, nên tham khảo các đánh giá của cộng đồng về thành viên đó trước khi
quyết định giao dịch thay vì khi gặp “sự cố” mới tìm hiểu thì đã muộn.
Nguồn: Xã Luận